THÊM 4 ĐỐI TƯỢNG PHẢI BÁO CÁO THEO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

img

Ngày 14/01/2021, trong Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Ngân hàng nhà nước đề cập các hoạt động của tổ chức tài chính (FIs) và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan (DNFBPs) được liệt kê tại khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT hiện chưa bao quát đầy đủ được những hoạt động chưa được điều chỉnh bởi Luật PCRT nhưng tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền. Ví dụ: tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Ngoài ra, Báo cáo này cũng đề cập rằng, Luật PCRT đang xây dựng theo hướng quy định cụ thể các hoạt động của tổ chức tài chính và phi tài chính, do vậy, không có các điều khoản mở nhằm điều chỉnh các hoạt động có thể sẽ phát sinh trong tương lai. Có thể kể đến như hoạt động cho vay ngang hàng, kinh doanh dịch vụ tiền ảo, tài sản ảo là các hoạt động mới phát sinh trong vài năm gần đây, có rủi ro về rửa tiền cần phải được nghiên cứu, điều chỉnh bởi pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Hậu quả của những bất cập trên là một số đối tượng có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền hoặc trong tương lai có thể phát sinh một số đối tượng mà trong hoạt động kinh doanh phát sinh rủi ro về rửa tiền nhưng chưa được liệt kê hoặc dự liệu tại Luật PCRT sẽ không phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền như nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ,…

Do đó, một trong những giải pháp được Ngân hàng nhà nước đề xuất để giải quyết vấn đề chính là sửa đổi điều khoản định nghĩa về đối tượng báo cáo là FIs và DNFBPs (khoản 3, 4 Điều 4 Luật PCRT) theo hướng (i) bổ sung một số đối tượng báo cáo (tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ; các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo; các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho vay trực tuyến (cho vay ngang hàng – P2P lending,…) và (ii) bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn trong trường hợp phát sinh thêm các đối tượng báo cáo khác./.

 

Blog Attachment
  • link-2-2
  • link-1

Bài viết tương tự

open sex videos javshare.pro hindi sexystories saxmovies indianpornvideos.mobi indian aunties hidden cam teluguwapnet.com kashtanka.tv indian school xvideo busty indian aunty anybunny.mobi milkman sex desi family sex hindipornvideos.info x.videoscom
xhmsster indian-fuck.mobi mother son incest movies xnmxx com justindianporn.net desi hooker www indian sex videos free download com fuckindiantube.mobi indian hot teen pussy jwala gutta hot image redwap2.com bengali maid porn hentai manga and doujinshi hentai.name cuckold comic
porn video 3gp originalhindiporn.mobi big boobs teens yezdi bike sobazo.com olx coimbatore chubby fucking redwap.me indianxxxx com velamma malayalam pdf rajwap.pro nepali sexi movi indian actress nipple newindiantube.mobi bhanu sex videos